Otra vía de ser estafado, es a través de «troyanos», que se meten cuando el usuario está apostando. Le roban las credenciales con el consiguiente robo de saldo para su reventa. Cuando la víctima deja de jugar, los ladrones entran en su cuenta «online» con sus datos y retiran el dinero que a lo mejor había ganado.
Para David Ávila, responsable de S21sec, el lavado de dinero es un fraude muy común en el juego «online». «Muchos jugadores podrían jugar para blanquear. Juegan contra sí mismo. Y el dinero se lo paga una tercera persona que es el casino».
Según explica la empresa S21sec en su informe, este tipo de engaño ha provocado la aparición de los «cashier», delincuentes especializados en blanqueo que realizan cadenas de transferencias moviendo varias veces el dinero para dificultar la investigación y que esta se abandone. Tras la operación el «cashier» se queda con el 10% como pago.
En este negocio emergente, no solo el jugador puede ser afectado, también los casinos. Uno de los principales métodos para sabotear a las casas de apuestas legítimas de internet son los POKER BOTS, programas diseñados para jugar al póquer interactuando contra la aplicación del casino online. Tambien sufren ataques de denegacion de servicios, que puede suponer dejar a la casa de apuestas sin ninguno de sus servicios en momentos críticos como medida de extorsión, como por ejemplo, justo antes de una gran final de una partida de poker.
Fuente: S21sec
Fuentes de la Inspección también consultadas, en este caso extraoficiales, señalaron la indignación que existe en el colectivo inspector por las declaraciones realizadas por algunos de los operadores online en el sentido de que van a tributar por cantidades que no suponen más allá del 1,5% de la cifra que se considera facturada en España durante los últimos ejercicios.
Según estas mismas fuentes, sólo los operadores de bingo en la Comunidad de Madrid pagaron por la Tasa Fiscal sobre los juegos de azar y apuestas en torno a 1.000 millones de euros en el mismo periodo mientras que según las declaraciones realizadas por los operadores online, su deuda tan sólo supondría 100 millones de euros.
Algunas empresas, que generalmente operan desde Gibraltar han intentado crear una sensación de que las inspecciones realizadas son una venganza por el conflicto generado en los últimos tiempos entre España y el Gobierno inglés sobre las aguas jurisdiccionales, que ha supuesto que la reina Sofía no acudiese a las celebraciones de la subida al trono de la reina inglesa.
En la Agencia Tributaria existe el convencimiento de que estas empresas tributarán no sólo por el Impuesto sobre Sociedades sino también por la Tasa del Juego y, seguramente, por el IVA. De no hacerlo así, deberán responder tras las inspecciones, con las sanciones y recargos que les exige la Ley.
El actual movimiento de regularización tributaria de los operadores online se debe a la exigencia de la nueva Ley del Juego y de sus Reglamentos de que estén al día con Hacienda para poder recibir las licencias de operadores de juego online, cuyo procedimiento concluirá en el mes de junio, según ha anunciado el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Regulación del Juego.
La unidad de elite de Hacienda comenzaba a investigar el juego online. Una fuente oficial de la Agencia Tributaria revelaba que "todas las cuentas de las sociedades que han operado juego online durante estos últimos años en España se van a revisar. No se va a dar nada por revisado". Tres días después, la propia Aeat revelaba a este diario que la Onif había comenzado a analizar si existe situación de fraude de ley en la creación de nuevas compañías operadoras de juego online sucesoras de las que han venido operando hasta ahora, para el procedimiento de concesión de licencias de juego.
Finalmente, el pasado 30 de abril, este diario informaba de que con el envío de requerimientos de información la Inspección se aseguraba que los operadores online no pudiesen acogerse a la amnistía fiscal puesta en marcha por el Gobierno.